Tervetuloa maksuttomaan webinaariimme tulevista rahanpesusääntelyn muutoksista.
Ilmoittaudu tästä
Toissijainen pakote ei kiellä, se sulkee ulos. Kävimme läpi Yhdysvaltain työkalut, kohdemaat ja tuotteet, Ison-Britannian ja Japanin järjestelmät, EU:n blocking-asetuksen sekä sen, mitä metalli-, puu- ja teknologiayhtiön on otettava huomioon.
Yhdysvaltain uusi laki nimeää Venäjän puolustusteollisuuteen liittyvinä tuotteina muun muassa CNC-työstökoneet, puuselluloosan ja anturit, ja sallii jopa 100 prosentin tullit. Seuraamukseen riittää, että yrityksen olisi pitänyt tietää. Kokosimme vaikutukset ja seitsemän askeleen varautumisen.
Pakote on sitova kielto, rahanpesusääntely riskiperusteinen menettelyvelvoite. Kolme sääntelykategoriaa, seitsemän yleisintä sekaannusta ja päätöspuu, joka pakottaa kirjoittamaan perustelun oikeasta sääntelystä.
Pakotteet ja rahanpesu
Unionin tuomioistuin on linjannut, mihin OFAC-listaukseen voi nojata, milloin trustin varat kuuluvat listatulle edunsaajalle ja kuinka tarkasti riskiarvio on perusteltava. Kokosimme ratkaisuista kuuden vaiheen työjärjestyksen riskikartoitukseen.
Tulli on aloittanut vuodesta 2022 yli 960 pakotteiden rikkomiseen liittyvää esitutkintaa. Tapauksia on nyt vähemmän, mutta yhä useampi tutkitaan törkeänä rikoksena.
Elinvoimakeskus päivitti 7.9.2026 akkukonttien erikoiskuljetusohjeen. Luvassa painavat nyt satamavalinta ja kontin todistettu paino. Kokosimme muutokset yhteen.
Ohjelmistot, tekoäly ja verkkokauppa tulevat tuotevastuun piiriin, vastuussa olevien toimijoiden joukko laajenee ja näyttötaakka kevenee vahingonkärsijän hyväksi. Kokosimme keskeiset muutokset ja sen, mitä yritysten kannattaa käydä läpi ennen joulukuuta.
